取締役および監査役・執行役員Directors of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

取締役会については、多様な価値観を経営に反映させ、経営環境の変化に適応することで企業価値の最大化を図るため、知識・経験・能力のバランスが取れた構成となるよう、当社グループが推進する各事業分野において豊富な知識と経験を有する者、経営企画部門や管理部門における専門性を有する者、他社での経営経験を有する者、サステナビリティに関する専門性を有する者など、社内外を問わず人格、識見に優れた者を、性別、国籍、人種、年齢などに依拠することなく選任し、多様性を確保しています。

取締役および監査役の主な専門性・経験分野は以下のとおりです。（2026年6月25日現在）

各取締役および監査役の有するすべてのスキル・経験を表すものではありません。
※2026年6月25日開催の株主総会で選任。

当社の経営計画や各種方針を踏まえた、当社におけるスキル項目として、以下の8項目を定めています。

取締役および監査役候補者については、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会において、当社に対する貢献度が高く、当社の発展に不可欠と思われる人材のなかから、人格識見ともに優れた者を指名し、監査役候補者については事前に監査役会の同意を得て、取締役会にて決議しています。
独立役員候補者については、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、客観的、専門的な観点から当社事業に助言いただける人物を選定しています。
なお、取締役・監査役の解任を行うにあたっては、指名・報酬諮問委員会においてその適格性について審議し、取締役会にて決議のうえ、株主総会に上程します。

取締役会は毎年、全取締役・監査役を対象として、「取締役会の実効性評価に関するアンケート」を実施し、その結果を踏まえて、取締役会の実効性評価を行っています。2025年度に実施したアンケートでは、役員の構成面（社外役員比率55%、女性役員比率36%）およびスキルの点においては、概ねバランスが良く、かつ多様性も確保されているとの結果となりました。また、審議内容については、前年に比べ、投資効果の検証、投資家との対話内容、グループガバナンス、コンプライアンス関連等について、一層の審議の充実が図られており、運営面についても、実務担当者へのヒアリングの機会が十分に確保され、自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされているとの結果となりました。取締役会は、これらの結果を確認・検討し、当社の取締役会の実効性が引き続き確保されていると評価しました。
一方で、取締役会の今後の課題として、①AIの活用を含めたDX戦略の推進②海外案件の買収後のモニタリングの強化③人的資本の強化④マテリアリティやサステナビリティ等に関する取締役会以外での意見交換の機会の創出等が挙げられました。
取締役会は、この結果をもとに適宜必要な改善を実施し、引き続きさらなる実効性向上に努めていきます。

当社は、取締役および監査役が経営の監督・監査を遂行するうえで必要となる情報や知識を、総務部および内部監査室を中心とした関連部署から適宜提供しています。また、社外取締役および社外監査役に対しては、就任時に、必要に応じて当社事業環境などの説明および取締役・監査役としての実務などについて説明を実施し、求められる役割と責務についての理解の促進に努め、就任後は、施設見学などを通じて、知見を深める機会を提供しています。2025年度は、8月に木質バイオマス発電事業を展開するグループ会社の野田バイオパワーJPの発電所および久慈港にあるPKS（アブラヤシの実の種殻）の貯留ヤードを視察しました。